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昆药集团:昆药集团九届四十七次董事会决议公告DOC
  作者:admin     发表时间:2022-03-15     浏览次数: 次    

  1、 关于董事会换届选举暨提名十届董事会非独立董事候选人的议案(详见《昆药集

  公司九届董事会于近期任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事

  生、胡振波先生为公司十届董事会非独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事

  会人选之前,公司九届董事会将继续履行职责。本议案尚需提交公司股东大会审议,

  2、 关于董事会换届选举暨提名十届董事会独立董事候选人的议案(详见《昆药集团

  公司九届董事会于近期任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,公司董事

  董事会审核,相关人员符合独立董事任职资格要求,董事会同意向股东大会提名刘珂

  先生、辛金国先生、杨智先生为公司十届董事会独立董事候选人。股东大会选举产生

  新一届董事会人选之前,公司九届董事会将继续履行职责。本议案尚需提交公司股东

  4、 关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案(详见《昆药集团关于购买董

  5、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站

  6、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站

  使公司股东大会职权,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等

  证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

  市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的

  有关规定,对公司《关联交易管理制度》进行修订。本议案在董事会审批权限内,由

  司。为增强贝克诺顿(浙江)的资金实力,促进其经营业务发展,公司拟由贝克诺顿

  营能力无不良影响,不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。本议案在董事会审